Сочетаем легальный сбор открытых данных (OSINT), полевую проверку фактов (HUMINT) и анализ цифровых следов. Собираем материалы, которые имеют доказательную силу для переговоров, судов и исполнительного производства.
Услуга для кредиторов, юристов и взыскателей, когда официальные приставы разводят руками из-за пустых счетов. Реальные должники никогда не держат имущество на своем основном ИНН. Мы вскрываем всю теневую структуру: от переписанных квартир и складов до зарубежных компаний в ОАЭ и Турции, скрытых долей в бизнесе и криптокошельков.
Недвижимость, коммерческие доли и банковские счета в Турции, ОАЭ, Грузии, на Кипре, в Казахстане и Армении.
Имущество на дальних родственниках, гражданских супругах, доверенных водителях, юристах и фирмах-однодневках.
Мнимые договоры займа, искусственная дебиторка, вывод прибыли через подконтрольных ИП и самозанятых, дробление бизнеса.
Земельные массивы, производственные базы, складские комплексы, скрытые за закрытыми ПИФами или доверительным управлением.
Дорожно-строительная и грузовая техника, катера, яхты, легковой автопарк с фиксацией фактических мест стоянки и работы.
Криптовалютные кошельки, стейблкоины, доли в закрытых непубличных проектах, скрытые права требования по госконтрактам.
Расследование анонимной деятельности в сети: Telegram-каналы с заказным черным пиаром, авторы вымогательств, фишинговые сайты-клоны вашего бренда, вредоносные боты и анонимные аккаунты.
Установление ФИО фигуранта, привязанных телефонных номеров, адресов проживания, страниц в соцсетях и доказательной базы для обращения в полицию или суд.
Защита от неплатежей, кассовых разрывов и претензий налоговой службы по поводу «непроявления должной коммерческой осмотрительности».
Официальное заключение Due Diligence со скорингом безопасности сделки и рекомендациями по обеспечению обязательств (залог, поручительство).
Полный комплекс сопровождения импортных сделок: от проверки чистоты юридического лица в реестрах КНР и Турции до физической инспекции завода нашими представителями перед отправкой груза.
Консультирование по легальным маршрутам расчетов (юань, лира), агентским схемам и закрывающим документам для избежания заморозки средств комплаенсом банков.
Анализ бизнес-моделей конкурентов исключительно легальными методами OSINT: вскрытие цепочек поставок, каналов импорта, структуры ценообразования и основных клиентов.
Структурированная карта рынка с графиками поставок, списком контактных лиц поставщиков и детальным анализом сильных и слабых мест оппонента.
Углубленная проверка кандидатов на посты генерального директора, финдиректора, главного бухгалтера, руководителя закупок и логистики.
Конфиденциальное заключение службы безопасности с детальной оценкой рисков и фактологической справкой на кандидата.
Прозрачное ценообразование, фиксированные тарифы без скрытых доплат и варианты постоплаты за результат.